美国发生史无前例大规模电话税务诈骗案

May 21, 2013: J. Russell George, Treasury Inspector General for Tax Administration, testifies on Capitol Hill.AP

两个星期以前，大妹从德州打电话告诉我，有人打电话到她家留言，自称是IRS（美国联邦税务局）人员，留下一个号码，要她们call back. 妹夫在网上一查，有成千个post在网上都说收到来自这个号码的电话，来电话者在电话上一开始就说，你欠税多少多少，马上缴清，否则就要没收房子等等。网上议论都说是诈骗。大妹看了网上报道后，就没有理会这个电话。

今天,根据美联社消息，Treasury Inspector General for Tax Administration J. Russell George 昨天介绍 ，大妹家两个星期前所经历的，是美国历史上从未发生过的一次大规模电话税务诈骗 ，行骗者以此方式向遍及美国几乎50个州的2万多纳税人，其中以移民为主要行骗对象，他们自称是IRS 人员，说纳税人欠税，必须马上付清，要求以 prepaid debit 卡或电汇方式缴清欠税。如果纳税人拒绝，将会被逮捕，驱逐处境，吊销驾驶执照，没收生意等等。不可思议的是，居然有上千纳税人被骗，被骗金额高达1百万美元。

行骗者在某些纳税人身上获得成功，部分原因是有些行骗电话的caller ID被伪装，看起来好像是IRS来电，有些情况下行骗者还知道纳税人的后4位社安号码，甚至会传给纳税人一份看起来很像是出自政府机构的电子邮件。

这样的行骗活动起始于去年8月，最近几个月蔓延全国各州，估计是同一伙人。

这个税务电话诈骗有以下破绽，如果受骗人早知道，很容易把它识破：

1。 IRS 有关税务的通知通常以邮局信件的方式告知纳税人，电话通知的可能性极小。在某些情况下，税务稽查有可能先电话通知，但同时一定会有一封来自邮局的正式信件。任何IRS人员如果打电话来，除了报出名字和电话号码外，还必须报出他的employee ID。这个ID也必须在正式信件上显示。IRS 绝无可能用电子邮件方式和纳税人讨论任何税务问题。

2。 IRS 的税务稽查有一套严格程序，不可能一打电话上来就找纳税人要钱。有两种情况，IRS人员会要求纳税人付清欠税。第一，经过稽查程序，纳税人被确定欠税，并且同意稽查人员的结论，这时才可能要求缴纳欠税。第二，通信稽查。IRS在处理纳税人申报税表时，通过电脑和所掌握的信息对比， 发现纳税人少报收入或者多报扣除，会来信通知纳税人因何具体事项欠税，并要求补交欠税。纳税人可以不同意IRS的结论，可以在规定期限内回信讲明自己的理由。在上述两种情况下，都必须经历一个过程，都会给纳税人申辩的机会，绝无可能不走任何程序，直接上来就要钱。

3. IRS 人员绝无可能对纳税人使用诸如逮捕，没收财产，吊销驾照之类的威胁性语言。IRS 只是政府行政机构，不经过司法程序，无权逮捕人或者没收私人财产。 吊销驾照是州政府的权力，跟联邦政府无关。

4。IRS 对欠税要求的付清方式通常是支票，不可能是预付Debit card 和电汇。

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