大陸官媒近日報導，地下錢莊成貪腐洗錢工具，半年轉贓款8,000億。此前，李克強點破地下錢莊背後涉中共金融系統和政府的腐敗，“黑吃黑”。外界關注，大陸股災後，習近平當局徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊，這些勢力涉及江派等利益集團。

據中共官媒新華網11月5日報導，大陸地下錢莊違法犯罪活動愈演愈烈。據中國人民銀行發布的最新數據，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8,000多億元。

中共國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄近日向新華社記者介紹，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，日益成為貪腐資金的“洗錢工具”，甚至一些銀行人員也當起了“中介”。

據中共公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，成為腐敗分子和暴力恐怖活動的“洗錢工具”和“幫凶”。地下錢莊犯罪活動形勢嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延擴散態勢。

據介紹，剛剛偵破的“上海操縱期貨市場高燕案”，犯罪嫌疑人通過“地下錢莊”將近2億元的非法獲利轉移出境；此前挪用公款8億元的“中國銀行高山案”和“周口中儲糧案”等也是利用地下錢莊轉移贓款。

近年來，地下錢莊從過去的外匯買賣、匯兌，已經擴大到如今的提現、信貸、融資結算等多項業務，幾乎成了“地下銀行”。

歐陽雄介紹，地下錢莊往往通過“境內人民幣、境外外幣平行交割”的對敲方式，實現非法資金轉移，還會通過大量註冊空殼公司、偽造單證、虛構交易，從銀行渠道轉移資金。

據悉，對敲是指境內的“客戶”將錢交給地下錢莊，境內合伙人便通過微信、QQ等通知境外合伙人，按照匯率將相應數額美元、港幣等打入“客戶”指定的境外銀行帳戶。表面看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有進來，但實際上交易已經完成。

歐陽雄坦言，“地下錢莊控制的帳戶動輒數百個，涉及區域廣，通過跨地區轉帳、網銀轉帳、多次交叉轉帳，迅速隱蔽轉移資金。因此，追蹤起每一筆資金的最初來源與最終用途比較困難。”

據中共公安和外匯管理部門介紹，地下錢莊案件中最為關鍵的證據就是資金轉帳記錄，但根據異常交易線索追查犯罪主體時發現，地下錢莊控制的公司都是‘空殼’，註冊身分全是假的。而銀行只要稍微做核查，就能發現疑點，但銀行給不法之徒提供了通道。

歐陽雄表示，近期的案件發現，一些銀行工作人員甚至利用銀行客戶資源做起居間介紹的生意。

中共公安部經偵局反洗錢處副處長束劍平告訴中新網記者， 在6月涉案金額達120多億元的深圳特大地下錢莊案中，某銀行深圳寶安支行當時的行長沈某生主動提出替香港籍商人陳達將巨資轉移境外，實際就是利用地下錢莊渠道進行的。大量涉案“客戶”證實，他們之所以找到地下錢莊，均是由銀行員工或其他熟人朋友介紹的。

據大陸官媒9月30日報導，自8月底公安部開展打擊地下錢莊行動以來，已打掉地下錢莊窩點37個，抓了75人，涉案金額達2,400餘億元。

地下錢莊運營16年之久 李克強怒斥“黑吃黑”

港媒《動向》雜誌9月報導，據中共國務院披露最新地下錢莊情況稱，大陸有120個城市約3,350多個點在進行“地下”人民幣、外幣匯出（境）活動；地下錢莊活動基本上和所在地區國有商業銀行、發展銀行、城市銀行及境外國企、中資、中外合資企業有隸屬關係網；目前從事地下錢莊活動有12萬至15萬人，相關利潤4%至15%；2013年到2014年，通過地下錢莊運營6萬億元人民幣。

9月2日，李克強在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上說，地下錢莊運營長達16年之久，且屢禁不止；外幣、人民幣通過各類地下錢莊無節制地外流、流入，衝擊金融市場、證券市場，時間之長，形式之多，範圍之廣，程度之深獨一無二。

李克強怒斥，“所謂‘地下錢莊’實際上就是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑、黑打黑內外皆知奇聞，是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。”