外媒曝中國官員海外資產：2012年約10000億美元流出
2014-01-17 12:42:27
按語：此文來自網上，未經核實，但有一定可信性。十八大前夕，鄧小平指定隔代接班人的時代即將結束，貪官行將喪失政治庇護。“春江水暖鴨先知”，2011年和2012年是貪官將不義之財轉往海外的高峰期。斯諾登講的中國貪官在海外存款高達4.8萬億美元中有相當大的比例是在這期間流失的。追繳貪官海外財產，追究其腐敗、賣國罪行任重道遠。
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2013年11月6日《大西洋月刊》刊文透露，一些中國官員和商人曾花費數十億元購置位於倫敦、紐約和洛杉磯黃金地段的房產，如今中國政府準備對他們進行追查。
中國一些腐敗官員和姦詐商人花費數十億投資海外房產，其中包括美國、加拿大、澳大利亞和英國在內的海外房產。他們購買的房產大多位於倫敦、紐約、洛 杉磯、悉尼和多倫多的高檔社區。根據資產回收和反腐敗專家的說法，如今中國政府正在海外政府的幫助下，對這些海外房產進行追蹤。
自中央政治局委員王岐山去年十八大上任中央紀委書記以來，他大力推動反腐敗，嚴厲打擊資本外逃。在近幾個月裡，中國反腐官員曾透露，他們正在追蹤海外資產，並向經濟合作與發展組織(OECD)、反腐敗小組和海外政府機構如美國商務部尋求幫助，一併追查海外房產。
美國前任司法部官員，普衡律師事務所現任合伙人Nathaniel B. Edmonds說，中國官員“對海外資產在哪裡非常感興趣”，並且美國方面已經同意幫助中國政府進行查處海外資產，展開反腐敗工作。 今年7月，加拿大和中國已達成共識，加拿大將幫助中國追查贓款、分享追蹤信息並返還款項。
中國政府對腐敗贓款的嚴厲打擊發生在全球反腐的背景下，比如，利比亞等國家正在努力追回國內腐敗官員藏起來的贓款。倫敦ARM被盜資產追回公司的律師Faisal Osman說，“在腐敗愈演愈烈的大環境下，運用資產追回機制來追蹤贓款有上升的趨勢。”
中國國家主席習近平上任後對腐敗的嚴厲打擊使腐敗官員被定罪的數量大增——僅在今年第一季度，中國檢察方已處理近3700件腐敗案件，涉案金額達8750萬美元。這場反腐敗鬥爭也牽扯出了許多涉案贓款，其中很大一部分是海外持有資產。
這些備受矚目的案件可能僅僅是個開始。
雖然很難精確估計近年來究竟有多少腐敗贓款流出中國，但是負責幫助政府和私營單位追查腐敗的非盈利組織“透明國際”的項目主管Ran Liao說，粗略估計近年來有高達5000億元人民幣流向海外。其他令人難以置信的估計還包括：
•中國央行一份被泄漏的報告顯示，從1990年代初到2008年，有1.8萬名官員和國有企業員工貪污國有資產，總金額達8000億元。這些人大多逃往美國、加拿大、澳大利亞和荷蘭以逃避中國法律制裁。
• 中央紀律檢查委員會在另一份被泄漏的報告中預計，2012年有1萬億美金流向海外。
• 根據中國經濟體制改革研究會研究，2011年，中國未申報的灰色收入約有1萬億美金。
對於要投資的腐敗官員來說，將貪污錢款存在海外銀行或投入股市都很冒險，因為國際反洗錢協議要求金融機構報告可疑的資金，但是大多數國家的房地產中介不受此類協議的約束。因此，攜帶大量貪污錢款的中國買家可以在短時間內購置房產，轉移資金。
根據房地產網站juwai.com估計，2012年中國買家花費300億美金購置海外房產。其中，91億美元用於購置美國房產，並且大多數用於購買加利福尼亞州的房產。根據國家房地產經紀人協會最近的報告，近70％的房產購置完全由中國買家現金支付。
根據所能獲得的最新數據，在2011/12財政年度，澳大利亞監管機構批准了中國投資者40億美金的房產購置。加拿大雖然沒有海外投資者購置房產的精確數據，但是中國買家一年內購置房產超過溫哥華本地買家三分之一。此外，這些中國投資者占據了去年倫敦新房銷售的27％。
這些即將退休的中國政要將資產和親屬送到國外，為自己日後出逃海外做準備。這個現象在中國如此普遍以至於有一個詞語專門形容這些官員——裸官。
他們中的有些人多年來為處理資產奠定了基礎；一個常見的做法就是將自己的兒子或女兒送往海外的私立大學，來使自己向海外輸送的錢款合法化。中國海外留學生的數量近年來持續上升。在美國，2011年到2012年，中國留學生人數較五年前翻倍至19.4萬人。
為了能在海外立足獲得外國護照，另一個流行的策略是投資移民。
“將錢款轉移到國外的最終目的是為了官員本人或他的後代能夠在他們離開中國後過上衣食無憂的生活，”透明國際的Ran Liao說道，“新一輪對海外資產的打擊將停止這一進程。”
“中國政府想讓他們覺得無望，”Ran Liao說，“你將不再能從中國偷取錢財，在加拿大肆意享受消費。”
中國政府此次對海外房產的打擊能否成功，以及這次打擊是否會對洛杉磯、倫敦等地的房價造成影響目前還有待觀察。
該領域的專家說，查封並回收在國外的資產對於任何政府都是一項艱巨的工作。中國和大多數西方國家都是聯合國反腐敗公約締約國，承諾要互相幫助找回被盜的資金。這個過程是漫長而又繁重的，還會牽涉到外交和法律等複雜內容。
在美國，如果黨派希望查封一處房產，它必須證明這個房產是完全由貪污腐敗的錢款購買的。Edmonds說，在毒品案件中你可以查封房子和汽車，但是腐敗案件往往更加複雜，因為貪污的資金和其他合法的資金混在一起，讓人難以鑑別。
Squire Sanders在上海的合伙人Daniel F. Roules表示，另一個使追蹤海外資產變的困難重重的問題是中國和美國之間對資產扣押缺少一個“法律互助條約”，這個條約可以幫助政府追繳有關犯罪的海外資產。
透明國際的Ran Liao表示，儘管美國政府官員已經承諾幫助，他接觸過的中國官員並沒有得到他們所期望的幫助。對於此，美國國務院和司法部拒絕發表評論。
“與美國不同的是，英國法院把自己視為“資產追回的世界領軍者”，因為他們有嚴苛的法律，豐富的先例和相對簡單的法律執行，”Osman說。
利比亞獨裁統治者卡扎菲之子Saadi購買了一座位於倫敦富裕近郊的Hampstead花園。在英國法院裁決Saaddi在軍隊的工資不足以支付這 座價值1千萬英鎊的花園後，利比亞政府在2012年查封了這處地產。Osman表示，通常，那些希望用貪污腐敗獲得的錢財購置地產的官員“將在這裡（英 國）接受審判並在另一個司法管轄區強制執行。”
一個英國的審判有時可以成功的在美國應用，例如曾因一個英國的審判查封了曾屬於尼日利亞州長James Onanefe Ibori在休斯敦的公寓和兩個美林證券帳戶。
考慮到中國之後幾個月將發生的事，此次打擊腐敗和追蹤海外資產的行動是否會對美國、澳大利亞和加拿大的房產市場產生影響和國際法律不太相關。
“真正相關的還是政治意願，”Osman說。考慮到政治的變化性，有時對某一個人或某一群人的資產調查會突然停止。“資產追蹤的訴訟程序本質上來說 是很冗長和繁瑣的，並且政治環境是不斷變化的，”Osman表示，在他參與的一件南亞國家的腐敗案件中，“那些我們之前追蹤的官員幾年後變成了掌權人，對 他的財產追蹤也就不了了之了。” |
