我有公司這也就是詐騙犯用我做人頭的原因（公司之間互相轉帳也是常有的）。是銀行內部做案。 到了我也不知結果。

我的想法是，銀行第一次核實時因為錢少所以在低級別核實，但有沒有錢轉進來和核實級別沒有關係，是低級別的核實人把錢沒轉進來的事情給隱瞞了，到第二次高級別的人核實時發現沒有錢。所以第一次的那個核實人應該是同案犯，博主被人當槍使了。如果案犯總是小額轉賬，這事大概要到年底總結賬的時候才能被發現，案犯太貪財了。按照財務規定，公司的錢不能存入個人賬戶，如果警方以此調查博主，博主就吃不了兜着走了。

這事既然是幾年前發生的事，最後是怎麼解決的？找到那個銀行的內鬼了嗎？

芨芨草， 我發生在自己身上不好理解。

這是銀行內部詐騙， 他們應該有公司， 也確實存入真金白銀。 由於他們熟悉內部操作程序，知道何時銀行去核實錢款在不在。 第一次錢少於十萬， 核實在低一層級。 所以沒被發現。（如無第二次則不知何時才會被發現）， 第二次錢多審核嚴， 發現問題由此發現第一次問題。銀行的錢只能在運動中才能做手腳， 而我是他們找到的符合他們條件（有公司帳戶）的人頭。

沒搞清博主說的銀行的事情。把支票存入銀行，銀行會向對方戶頭的銀行要錢，如果對方戶頭上沒錢，馬上就會知道，如果有錢轉過來，應該有匯入記錄，然後才能讓客戶把錢取走，所以需要五個工作日。銀行不會在對方沒有把錢轉過來之前就讓客戶提錢。如果發生了這樣的事情，就是對方沒付錢，但銀行有人把這件事隱瞞了，所以警方應該查銀行內部的人，和博主應該沒關係。

郭文貴的事不討論了， 回覆你一下我的事。

這是銀行內部詐騙， 他們應該有公司， 也確實存入真金白銀。 由於他們熟悉內部操作程序，知道何時銀行去核實錢款在不在。 第一次錢少於十萬， 核實在低一層級。 所以沒被發現。（如無第二次則不知何時才會被發現）， 第二次錢多審核嚴， 發現問題由此發現第一次問題。銀行的錢只能在運動中才能做手腳， 而我是他們找到的符合他們條件（有公司帳戶）的人頭。

在昨天蜜蜂博客里公布的郭自己給出的錄音版本裡，當郭與陳談論錯字和某些詞彙的用法的時候，就可以看出郭顯然是知道這是作假，因為你不可能對已經有的真的中共文件進行改變。

更何況錄音里郭明確說真假無所謂，FBI是否認為是真的也無所謂，但“我們這邊”需要保證“質量”。

換句話講，就是需要做的像真的，這個概念我想沒人聽不出來。而這段錄音竟然是郭自己公布的，作為反駁老共的證據，實在是表現了郭的智商問題。

在你自己的這個例子裡，信息太少，看不出作案人要實現的目的是什麼。空頭支票是賴賬的方式，但不過就是暫時爭取一點時間。而且一般是換取實物或者服務等實在的東西才有意義，就是我拿到了東西但不付錢的概念。用來還債沒什麼意義，因為只要你公司還在，你就逃不了。