《新西蘭先驅報》12月11日獨家消息：警方在一名賭場貴賓客戶的賭博記錄中，無意間發現了一個寫在一條便條上的熟悉名字，調查進程因此發生轉變。

　　閆永明（右）與新西蘭最大的販毒集團幕後大佬甘易欣（左）同在天空城賭場豪賭（照片：Jason Oxenham, Michael Craig, Greg Bowker）

　　一名新西蘭最大販毒集團幕後大佬，在“天空城”豪賭數百萬新元，最終卻導致威廉·閆把近4300萬新元拱手送給警方。

　　警方在指控人稱“勞娜”的甘易欣（音）將250公斤製作脫氧麻黃鹼的重要配料偽麻黃鹼輸送到新西蘭過程當中，相關偵探對她的賭博記錄進行了分析，沒收了她300多萬新元的資產。

　　這位三個孩子的母親，作為警方代號“魔鬼行動”的秘密調查主要對象之一，後來被定罪，於10月份被判處入獄14年。

　　《先驅報》周日披露了在15個月內，甘易欣曾在天空城豪賭1500萬新元，並在她的賭城賬戶內存入巨款，轉賬到其他豪賭客的賬戶中。

　　在這些豪賭客中，其中一名叫曾英姿（音），有兩個孩子，居住在奧克蘭東區，她在15個月時間內在天空城豪賭3800萬新元。

　　曾英姿在新西蘭常同甘易欣一塊賭博，兩人經常互相將大筆金錢轉入對方賬戶。

　　豪賭客之間相互借錢是常事，不過一些交易包括某次一張一百萬新元的支票，引起了正在調查甘英姿的警方的注意。

　　曾英姿並未受到過任何指控，不過警方凍結了她家的900萬新元資產，其中包括一輛瑪莎拉蒂車和最新款保時捷車。

　　偵探們搜查曾英姿家時，發現了一張紙條，上面有一個熟悉的名字，由此改變了調查進程。

　　這張便條是用中文寫的，授權購置一家在免稅天堂英屬維京島註冊的公司價值185萬新元的股份，簽名人是劉陽。

　　便條引起了“銀河行動”偵探們的注意，他們知道劉陽還有別的用名：朋友叫他“比爾·劉”，中國政府稱他叫“閆永明”，而他的新西蘭護照上則叫“威廉·閆”。

　　閆永明的近4300萬新元資產被警方沒收（照片： Greg Bowker）

　　閆與曾及其丈夫黃水勇（音）是密友，黃也是一位富有的商人。

　　這並不意味閆捲入了販毒案。不過，他的名字在銀河行動中再次浮現，觸發了對他在中國犯下詐騙罪行這一沉寂多時的指控，以及他在新西蘭商業交易的重新審視，警方在2014年8月對他在都市大廈寫字樓的再次搜查使得對閆的持續調查達到了高潮。

　　警方沒收了他4000餘萬新元的資產，其中包括他在由金·多特康姆（Kim Dotcom，原名Kim Schmitz，1974年出生於德國，文件分享網站亦即全球最大的盜版內容聚集地之一Megaupload的創始人。2012年1月，Megaupload被美國聯邦探員關閉，而金·多特康姆和他的同夥均遭到新西蘭警方的逮捕。2015年12月17日，新西蘭法官裁決金·多特康姆符合引渡要求，可以將其送回美國接受刑事審判）所創辦的在線加密公司Mega中所擁有的18.8%的股份。

　　此次調查也曝光了閆令人吃驚的天空城豪賭記錄：在12年間，他的賭資高達2.93億新元，輸掉了2300萬新元，儘管期間他有兩次（共計兩年時間）被禁止參與賭博。

　　閆稱他的財富是通過合法經商獲得的，他到新西蘭時所持有的兩個身份，即閆永明和劉陽，均為有效，原因是在中國時他被生身父母過繼給別人。

　　閆稱，他的兩對父母使用不同的姓名、出生日期，都把他入戶到自家。因為他與法輪功有聯繫，而且支持民主，中國政府為此將其視為敵人。

　　法庭檔案顯示，中國政府認為，這名45歲的男子，在2000年擔任一家製藥公司董事長期間，在一宗涉案達1.29億新元的詐騙案中，“精心實施了多種騙術”。

　　在歷次裁決中，閆一直否認自己犯有任何過錯，不過今年年初在民事案最終和解時，他同警方達成了一項和解協議。

　　8月份的時候，保羅·漢姆普頓（Paul Hampton）探長稱，“依照和解協議，高等法院對（閆的）總價值4285萬新元的資產，下達了沒收令。這是新西蘭有史以來最大的單宗財產沒收案，也是首起涉及在中國犯罪的沒收案。按照刑事程序（追討）法，此次和解是一次完全的和最終的程序，不附帶任何刑事上或民事上的責任。”

　　這筆將近4300萬新元的付款，意味着屬於曾英姿及其丈夫黃水勇的凍結資產也得到了解凍。

　　漢姆普頓稱：“兩人被控協助（閆）洗錢，與他們相關的各種資產曾被限制，其中包括三處奧克蘭地產，一輛保時捷車和一輛瑪莎拉蒂車，以及超過450萬新元的銀行基金。”

　　秘密警察臥底豪賭客

　　甘易欣是“魔鬼行動”中被捕的十餘名賭博常客之一。“魔鬼行動”是一次秘密調查，它着手在天空賭城的貴賓廳進行調查，警方由此破除了一個不斷蔓延的毒品供應和銷售網絡。

　　甘易欣原是賭城貴賓賭客，後來因被認定是販毒集團幕後大佬被判刑入獄（照片：Jason Oxenham）

　　根據布魯斯·古德（Bruce Good）探長的呈堂證言，由於沒有證據顯示賭城內部存在毒品交易現象，警方聘用的一名金融分析師便把注意力集中到了多個貴賓賭客身上和數百萬新元通過賭城進行毒品交易的流動資金上。

　　古德寫道：“根據我的經驗、眾多的情報報告以及有組織犯罪調查情況，天空城賭場特別是其貴賓廳，被認為洗錢風險存在地，其中有眾多毒品銷售組織，從事獨自的或相互配合的交易。”

　　在“魔鬼行動”中 ，警方沒收到數百公斤偽麻黃鹼鹽酸鹽（圖片：Richard Robinson）

　　在“魔鬼行動”中 ，警方沒收到數百元新元的販毒資金（圖片：Richard Robinson）

　　天空城發言人拒絕對甘易欣進行評論，不過在先前針對“魔鬼行動”的聲明中說，天空城是一個“非常舒服”的賭場，符合反洗錢和反非法賭博相關法律的要求。

　　該發言人稱，因保密原因，賭城方面不會對（賭徒）個人進行評論，原因也在於反洗錢立法中有着嚴格的保密要求。

　　不過這位發言人承認，“有許多此類人確實在不同情況下引起了我們的注意”：

　　“調查伊始，我們就同警方進行了合作。尤其肯定的是，按照反洗錢法的要求，我們所採取的行動都是適當的。此外，從主辦方責任立場來看，我們所採取的步驟是積極的。”

　　這些步驟，其中一些早於“魔鬼行動”——包括賭場員工的介入、走訪、監視以及在個別情況下禁止人們進入賭場。賭場員工也被教導要馬上向警方的金融情報小組報告可疑的交易。

　　該發言人說：“警方認定只有少數玩家屬於賭城的常客，而他們賭博的參與程度也千差萬別。絕大多數情況下，他們（賭資）的換手情況與當地貴賓玩家的沒有什麼不同。”

　　警方的“魔鬼行動”小組從人調查一位在天空城賭場交際的販毒集體秘密代理商入手（照片：Chris Skelton）

　　4300萬新元讓一個爭議性公民的傳說發生扭轉

　　威廉·閆所達成的4300萬新元和解協議，讓他2001年到達新西蘭時的傳說再次發生扭轉。

　　因與前工黨政府的關係以及給予他新西蘭護照的決定，他首次成為頭條人物，儘管他擁有多種身份，而且名列國際刑警組織的警示（通緝令）。

　　在時任工黨議員丹佛·塞繆爾斯（Dover Samuels）的遊說下，原勞工部長謝恩·瓊斯（Shane Jones）駁回了內政部官員們的建議。內政部官員們認為，閆沒有通過公民良好性格測試。

　　閆永明與他的“好友”、原新西蘭工黨議員丹佛?塞繆爾斯（右一），當時他被判在移民與公民權申請案指控中無罪（照片：Brett Phibbs）

　　後來，在2012年5月，閆在奧克蘭高等法院受審，面臨在移民和公民文件上存在虛假聲明相關五項指控。

　　高等法院法官蒂莫西·布魯爾(Timothy Brewer)宣告閆無罪，儘管法官本人也認為相關證據“所證明的情形高度可疑”。

　　後來，總審計長調查閆是如何被授予公民權，並對瓊斯進行批評，不過沒有找到過失證據。

　　這位政客（瓊斯）稱，閆如果被送回中國，將會被判處死刑。

　　延伸閱讀：

　　2016年11月12日，閆永明回國自首。

　　天網行動是中央反腐敗協調小組部署開展的針對外逃腐敗分子的重要行動，綜合運用警務、檢務、外交、金融等手段，集中時間、集中力量“抓捕一批腐敗分子，清理一批違規證照，打擊一批地下錢莊，追繳一批涉案資產，勸返一批外逃人員”。2015年3月經中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室會議決定正式啟動 。

　　2016年11月12日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室的統籌協調下，經中國和新西蘭兩國執法部門密切合作，潛逃海外15年之久的閆永明回國投案自首。

　　閆永明，男，1969年出生，吉林通化金馬藥業有限公司原董事長，2000年，通化金馬斥巨資買下當時號稱中國“偉哥”的奇聖膠囊及其生產技術，他也因此被稱為“中國偉哥之父”。同年11月，通化金馬宣稱靠着這一膠囊利潤達到2.42億元。然而，不過1年之後，金馬虧損額達到5.84億元。2001年10月，閆永明辭去董事長一職，2001年11月攜款潛逃至澳大利亞、新西蘭等國，後由吉林省通化市公安局立案，所涉罪名為職務侵占。國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1336/8-2005。

　　天網行動實施後，閆永明位列“百名紅通”第五位。外逃人員信息顯示，閆永明別名劉陽，有3個身份證號碼及3個護照信息。

　　需要指出的是，閆永明逃亡新西蘭後不久，便勾結法輪功邪教組織，出資資助法輪功的反華活動。作為回報，2007年7月，新西蘭法輪功組織搞所謂的徵集簽名，編造閆永明因為同情法輪功而受到迫害，以此要求新西蘭政府給他公民權。（轉自網絡）