請不要被本文標題誤導,這篇博文不是談論中美貿易戰,而是一起刑事調查案。
昨天世界各大媒體報道了美國司法部的一條聲明:
"美國檢方和國安部門週二(10月14日)稱,這是該單位史上最大規模的充公行動,要求法院沒收柬埔寨企業“太子集團”(Prince Group)多達12萬7271枚比特幣(價值約150億美元)的不法資金,交由美國政府保管。 根據美國司法部週二公開的文件,現年37歲的陳志目前仍在逃,他是太子集團的創辦人兼董事長,該集團在30多個國家經營數十家公司。雖然看似專注於房地產開發、金融服務,但暗中已發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一,在柬埔寨各地經營詐騙中心,實施加密貨幣投資欺詐。 “美國檢方稱,被強迫參與詐騙的工人大多來自外地,在柬埔寨的詐騙園區工作且遭到暴力威脅,每天操控上萬個假的社群賬號,以“殺豬盤”(pig butchering)手法誘騙全球投資者投資虛擬貨幣,竊取數十億美元的不法獲利。 文件中也指出,這些被迫詐騙的工人被集中在園區中的大型宿舍,周圍築有高牆與鐵絲網,形同“強迫勞動營”。陳志也直接參與對園區內人員施暴,曾經與下屬討論如何懲罰“惹麻煩”的工人,還在一則信息中特別叮囑“不要打死人”。- 德國之聲 美國布魯克林聯邦法院近日以電信詐欺共謀和洗錢共謀等罪名起訴陳志,一旦罪名成立,最高可判處40年有期徒刑。 此外,美國財政部也將太子集團列為“跨國犯罪組織”,並宣布對被告及多名相關個人和實體實施制裁,其中除了陳志外,還包含多名新加坡籍、台灣籍、中國籍的人士,以及註冊在台灣、新加坡、柬埔寨等地的實體。。。。。。” 這條新聞看似是一條美國主持司法正義的司法新聞,大家是不是應該感到歡欣鼓舞,為美國政府鼓掌? 如果你也這樣想,那就傻逼了。這條新聞的中心意思是美國政府把世界人民被詐騙集團榨取的150億美元血汗錢竊為己有, 為美國國庫添加了150億美元的收入。英美司法部門已經把太子集團和其所屬的子公司定性為刑事罪犯,按照美國 Money Laundering and Corrupt Organizations (RICO) statutes (e.g., 18 U.S.C. § 1963) and money laundering statutes (e.g., 18 U.S.C. § 1956) , 美國政府有權沒收刑事罪犯的非法所得。所以,這筆150億美元巨款被美國政府侵吞,也許英國也會分得一杯羹,這要看兩國的司法合作協議的規定細則了。 中國在這件事上扮演了一個大傻逼的角色。 太子集團大約從中國線上賭博網站上賺50億人民幣,太子集團另一項主要業務就是電信詐騙, 他們從中國老百姓身上詐騙的金錢金額不會低於50億這個數字。
“據中國刑事法院在2020年至2022年間所做的判決,中國的司法體系將太子集團描述為“臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團伙”,並以此賺取了50億元人民幣的非法收入。中國政府對太子集團的查緝最早於2020年5月開始,當時北京警方成立了一個特別工作組來調查太子集團,自那時起,至少有七個不同省份的法院裁定太子集團的基層及有關員工犯有賭博和洗錢的罪行。 截至目前,太子集團的母公司和陳志尚未成為中國起訴的對象。太子集團的一名發言人就此告訴本台,該公司否認所有相關指控,並表示這些指控的出現是太子集團遭犯罪分子冒充的結果。” - 亞洲自由之聲 。
中國司法體系比美國司法部門對於太子集團早動手5年,卻搞不清楚狀況,不知道對付詐騙犯罪的最佳策略不是追究犯罪集團的刑事責任,而是打擊詐騙集團的錢包。 誰能拿到錢,誰就是贏得了這場戰爭, 中國輸的一塌糊塗。美國非但不會給中國詐騙受害者退回一分錢,而且中國政府還要負擔逮捕的詐騙分子的關押費用。 玩法律遊戲,中美差距巨大!
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