日本74家企業經中國顧問匯款香港隱瞞收入被查

     日本經濟新聞3月5日通過採訪相關人士獲悉，因認為企業以信息費等名義向香港匯出資金，隨後以回扣形式回流並形成賬外資金，日本全國的國稅部門開展統一稅務調查，結果日本全國共74家企業被指出隱瞞收入，總計金額超過30億日元。這些企業均參加了由一名中國籍顧問開辦的“跨行業交流會”。該顧問被認為向企業傳授了隱瞞收入的操作手法。

      據相關人士透露，這些日本的企業以海外信息調查費等名義，向該中國籍顧問指定的香港賬戶匯款。資金在被扣除3成左右的手續費後，剩餘部分被存入預付卡等，返還給各企業。

      日本國稅部門認定，企業的上述支出屬於虛假經費。已對74家企業追征包含從重加算稅在內的法人稅等，共計逾13億日元。在對東京都江戶川區一家餐飲供應商的調查中發現，該企業在截至2024年的4年間隱瞞收入約1億日元，已對其追徵稅款約3000萬日元。此次統一調查由東京國稅局、大阪國稅局、關東信越國稅局等參與。

      據估計，該中國籍顧問從中獲取了數億日元的手續費，但目前已從日本離境。據稱，日本國稅部門已依據稅收協定，向匯款賬戶所在的香港方面尋求提供相關信息。

      日本國稅部門正與金融機構等合作，重點查處涉及海外匯款的避稅行為。據日本國稅廳介紹，截至2025年6月的1年間，通過對海外交易的調查，已確認約2100億日元未申報款。

      相關調查的線索來自金融機構向稅務部門上報的“海外匯款等申報書”中單筆超過100萬日元的跨境匯款。與此同時，稅務部門等也在推進活用人工智能（AI）的調查。