美检察官：两名华人被告认罪，承认参与针对美加老年受害者的跨国诈骗

资料照片：位于华盛顿的美国司法部总部大楼 (2020年2月29日)

美国联邦检察官星期三(4月1日)宣布，两名被告在联邦法庭认罪，承认参与策划和执行针对美国和加拿大老年受害者的跨国诈骗和洗钱活动。

美国司法部罗德岛区联邦检察官查尔斯·C·加伦达(Charles C. Calenda)宣布，25岁的马萨诸塞州威斯特博鲁居民王方正(音译，Fangzheng Wang)和25岁的德克萨斯州休斯顿居民辛西娅·佳·孙(音译，Cynthia Jia Sun)对串谋从事电信欺诈的指控认罪。联邦检察官的新闻稿提到，王是中国公民，孙出生在中国，是归化入籍的美国公民。

联邦检察官表示，参与这起犯罪阴谋的人员使用弹出式信息以及电话，谎称受害者的金融账户被侵入或面临风险，指示受害者与所谓“真人客服代理”联系来保护他们的资产。接下来，受害者被告知与假冒金融机构或美国贸易委员会或美联储银行等政府部门代表的犯罪团伙成员接触，把他们的资金通过电汇或加密货币方式转入由犯罪团伙成员控制的账户。还有的受害者被告知把自己的现金提取出来，或者购买黄金，然后交给假冒政府信使的犯罪团伙成员。

联邦检察官表示，王某与孙某与同伙沟通，参与这起犯罪阴谋，安排并前往受害者住所提取现金和黄金，随后将其运送和转移给同伙。

联邦检察官的新闻稿说，截至提交起诉书时，执法部门已确认至少有37个州约300名受害者遭到诈骗，其中包括罗德岛州的数名受害者。迄今为止，据估算，王某和孙某所属的这一犯罪团伙已给受害者造成了超过500万美元的已知损失。然而，检察官表示，调查人员已查获一个银行账户，大约1600万美元的额外涉嫌诈骗资金似乎曾通过该账户进行洗钱。

串谋电信欺诈的控罪的最高刑罚是在20年监禁，获释后还要接受监督，此外还可能被处以最高25万美元的罚款。一名联邦地区法院法官将做出量刑裁决。

联邦检察官说，本案是司法部在全国范围展开的“收复美国行动”(Operation Take Back America)的一部分。

最近一段时间以来，美国司法当局不断公布中国公民因参与针对老年人和其他受害者的诈骗罪行而在美国认罪或被判刑的案例。3月24日，加利福尼亚南区联邦检察官办公室宣布，居住在加利福尼亚州的中国公民王丹秀(音译，Danxiu Wang)当天认罪，承认她参与了国际诈骗和洗钱骗局，从40多名老年受害者那里骗取了120多万美元。

3月25日，多名美国司法与执法官员在国会的一次听证会上警告说，针对美国人的跨国网络诈骗已经发展成一个快速扩张的全球产业，不仅掏空一些美国家庭的退休储蓄和毕生积蓄，也正把美国社会财富大规模转移到海外有组织犯罪网络手中。他们指出，东南亚诈骗园区已成为高额加密货币投资诈骗的核心枢纽，而其背后的主导力量被美方指向与中国有关联的跨国有组织犯罪网络。