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ZT: 南华早报: 在华企业调查难度加大 2013-08-25 17:35:58

http://www.scmpchinese.com/sc/international/11255/zai-hua-qi-ye-diao-cha-nan-du-jia-da

英籍企业调查员韩飞龙(Peter Humphrey)和妻子于英曾(音译,Yu Yingzeng)早前在上海被捕。风险谘询人员称,事件或与北京采取措施阻碍企业调查人员行事有关。

韩飞龙夫妇在上海经营一家名为中慧(ChinaWhys)的风险谘询公司。据信两人被捕与内地调查葛兰素史克贿赂案有关。

伦敦商业情报公司Alaco高级经理埃莉安娜•伊萨(Ariana Issa)说,在中国做调查,比在许多其他地区更困难,因为许多公司信息都被当局禁止查阅,而在其他地区这些信息都是公开的。

一位不愿透露身份的香港风险谘询人员同意伊萨的看法。他说,在中国合法进行调查很困难。

一位要求匿名的英国风险谘询人员说,风险谘询人员在中国做调查时有可能触犯法律。为获得信息,有时或须游走法律边缘。他说,中国近几年的趋势是限制公众查阅曾属公开的信息。「我们在中国核查信息的能力受到限制」。

北京一位英国驻华领事馆人员证实,英国公民韩飞龙自7月10日开始被拘留,於8月19日在上海正式被捕。

美国驻上海一名领事馆人员证实,美国公民于英曾从7月份开始被上海警方拘留,本周正式被捕。

在内地,正式被捕的人会被起诉,被拘留者则不一定会被起诉。

韩飞龙在中慧网站上的最後一篇文章题为:「在中国调查欺诈案为何越来越难」(How fraud investigation just got harder in China)。

该文章指出,从1月份开始,调查公司就无法再自由查阅内地工商总局的记录。

据信,韩飞龙被拘留是因为拒绝将信息资料交给政府调查人员。他曾为葛兰素史克做过几次内部调查,发现一名中国高管涉嫌贪腐。随後,政府调查人员与韩飞龙接触。本报未能证实此事。

一名香港分析师说,韩飞龙夫妇被捕,以及针对葛兰素史克的调查,都是由北京授意而为,「有政治背景」。

英国首相卡梅伦将於今年稍後访华。领事馆官员拒绝评论韩飞龙被捕一事会否影响其行程。

北京对葛兰素史克的调查已扩大到另一家跨国药企——美国礼来公司。内地报纸《21世纪经济报道》称,礼来一名前任经理透露,该公司向医生行贿超过3,000万元人民币(3,800万港元),鼓励医生处方礼来药品。路透社报道,礼来公司对这些指控表示「深切关注」。

周三,国家工商总局发出倡议,要求对制药行业贿赂问题展开专项治理。

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作者:寡言 留言时间:2013-08-25 17:39:05
http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20110608/12369958941.shtml

(2011年06月08日 12:36 《财经网》)


(摘抄)韩飞龙曾任路透社驻华记者,后创办了专事反欺诈调查的中慧公司。他告诉《财经》记者,很多在美国上市的中国公司规模较小,

也没有什么名气,但是它们在中国有许多本地资源和关系,在伪造财务账目时容易得到相关资源和关系的协助,比如拿到的虚假存款证明单等。

******韩飞龙对《财经》记者称:“从我们的经验来看,审计中国公司的会计师事务所,多少都有一点儿微妙的包庇客户的问题,这是一种隐晦的勾结串通。

  还有一些财务顾问公司、保荐人与客户公司勾结,粉饰财务,并从中获得顾问费之外的股份回报,这一回报通常为融资金额的10%-15%。上市后,这些中介就通过各种渠道抛售股票,等到上市公司财务问题暴露之时,它们早已逃之夭夭”。

 韩飞龙认为,这些财务欺诈发生在美国,但是它们的根源在中国,中美双方的监管者需要携起手来填补监管真空,打击这些跨境欺诈行为。

  如果美国证交委调查某家中国公司,中国证监会应该予以协助。否则,欺诈的趋势继续下去,中国公司的国际形象将被毁坏。

  “现在每个人都在看着在美国上市的中国公司,看还有没有其他公司被揭露出来。” 韩飞龙说。
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