张美兰与许家印 傅国荪 雄越律师事务所 2024-03-24 20:04 越南 张美兰与许家印这两个人虽然不同国籍，也没什么亲戚关系，却有很多的相似点。一个是越南女首富，一个是中国首富，而且他们的年龄相当，从事的事业、发迹的时间和最后出事的时间、原因都很接近。 张美兰1956年出生于胡志明市，她的真名是张梅，别名“张妹”，祖籍广东省汕头市濠江区。她16岁销售化妆品起步，后与中国香港人朱立基结婚，并涉足餐饮及酒店业。1991年创办万盛发集团，万盛发集团注册资本约为10万亿越南盾，由于该间公司未上市，张美兰女士被捕之前拥有1000 多家公司，外界无法知晓她到底拥有多大的财富，但普遍认为她是越南女首富。 
他们发家都是靠房地产，做大了以后都多元经营。 万盛发集团，乃越南胡志明市第一家私营企业，其项目涵盖金融、房地产、酒店和购物中心等。胡志明市地标——西贡时代广场就是她们的旗下地产项目之一，该集团纳税额曾多年高居越南私企之榜首。2018年1月1日起在SCB银行的持股比例达到91%以上，囊括、管理和运营所有SCB 的业务。 
1997年，许家印买下广州鹏达成立的合资公司广州天帝，将其改名为恒大地产有限公司，开始了创业之路。恒大第一个项目“金碧花园”创造了广州乃至中国房地产史上一个奇迹。2010年，恒大地产年销售额突破500亿，首登中国房地产品牌价值第一榜位。2010年，许家印斥资成立恒大文化产业集团，闻名天下的恒大歌舞团由此诞生。2015年11月，开始布局保险银行业，以39.39亿元竞得50%股权的中新大东方人寿保险有限公司更名为恒大人寿；2016年，全面布局金融业，推出恒大金服，5月，将“恒大地产集团有限公司”变更为“中国恒大集团”。2018年，开始许家印的造车梦。 
他们的案发时间也接近 2022年10月，越南公安部办公厅主任兼发言人苏恩稣中将宣布一则重磅消息，通报拘捕万盛发董事长张美兰。这一年4月，她掌控的万盛发集团曾力邀“香港首富”李嘉诚旗下的长实集团到越南投资。 
2023年9月28日晚间，中国恒大（03333.HK）在港交所发布公告称，“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。” 
罪名和量刑 张美兰案件中，包括现年68岁的张美兰在内的近90名被告被控参与侵吞120亿美元的财产。 2024年3月19日下午，检察院完成对张美兰（68岁，万盛发集团董事长）及西贡股份商业银行（SCB银行）违法行为相关人员85人的定罪。检察院以三项罪名要求判处死刑时，张美兰晕倒了，过了一阵儿被允许坐着而不是站着，听检察院陈述处理案件的意见。 检察院评估认为，被告人作案时间长、手法复杂、作案有组织，多次作案，不真诚，谎话连篇，把罪责推给下属，犯罪行为造成特别严重且难以挽回的后果。 检察院请求审判席以行贿罪判处张美兰20年有期徒刑；以在信贷机构运营中违反贷款规定判处19-20年有期徒刑；以贪污财产罪判处死刑。综合各项罪名，建议判处死刑。 
很巧的是，就在前一天的3月18日，恒大地产集团有限公司发布关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告。针对恒大地产三项违法违规行为，证监会拟决定：1.责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿元的罚款；2.对许家印给予警告，并处以4700万元的罚款；3.对夏海钧给予警告，并处以1500万元的罚款…… 当然许家印案还正在调查中。 检察院为什么要求顶格判张美兰： 1、涉案金额大 起诉书称张美兰侵吞的财产304万亿越南盾（折合900亿元人民币，120亿美元）（许家印2.57万亿人民币，约合3千多亿美元） 
2、团伙作案手法复杂，涉案文件重达6吨 据胡志明市人民法院办公室主任介绍，该案共有近2500份文件，装在104个重约6吨的文件箱中，包括虚假贷款文件，对张美兰的贷款文件进行合法评估378份评估证书等。 3、没有退赃 最高人民法院法官会议第03/2020号议决第5条规定了处理腐败犯罪的原则。其中犯贪污罪的人主动交出至少3/4的贪污财物，并积极配合机关侦查、调查和处理犯罪行为或立功大将不适用犯罪者被追诉和判处最高级别的刑罚。然而，最高人民检察院的起诉书显示，张美兰并未交出任何款项。 4、没有悔罪 起诉书称，在侦查过程中，张美兰没有悔罪，也没有如实供述自己的罪行。 
本案几个法律细节： 1、关于贪污罪： 1）越南2015年《刑法》第353条第4款规定，贪污10亿越盾以上财物或造成50亿越盾以上财产损失的犯罪者，可判处20年徒刑、无期徒刑或死刑。这一规定适用于2018年1月1日以后的行为，所以2018年1月至2022年10月，张美兰共计挪用资金并造成损失超过433万亿越盾，最高人民检察院以贪污财产罪对追诉。而2012年1月至2017年12月，张美兰以同样的手法造成超过64万亿越南盾的损失，那时2015年《刑法》尚未生效，1999年《刑法》也没有规制非国有部门贪污财产罪，因此依据1999年《刑法》第179条的规定以违反信贷机构经营放贷规定罪被追诉。也就是说如果张美兰的行为都发生在2018年之前，那她就不可能被判处死刑。 2）越南非公职人员也可构成贪污罪，公职人员处罚更严重，要加上5年内不得从事公职工作。 2、关于死刑 越南没有死刑缓期执行制度，这点和中国的刑法不一样。 越南怀孕的和扶养三岁以下小孩的妇女不判死刑。 犯贪污、受贿罪的人主动交出至少3/4的贪污财物，并积极配合机关侦查、调查和处理犯罪行为或立功大将不适用被追诉和判处最高级别的刑罚，即这种情况下也不判死刑。 以上在死刑执行前七天都可以提出减为无期徒刑。 3、关于辩护人 截至目前，有五名律师为张美兰辩护，本案有86个被告，几百名辩护律师。在中国一名被告最多两名辩护律师，所以本案如果发生在中国最多不超过172名律师。
关于反腐运动： 张美兰案牵涉的最高级别官员是杜氏贤，国家银行第二银行监察局原局长，因收受特别巨额贿赂，金额高达520万美元而被追诉。 而许家印案所牵涉的官员级别要高得多，就现在报道的就有前中国银行行长刘连舸，他在担任中国银行董事长期间，中国银行曾多次向恒大集团提供大量金融支持和便利。2021年6月，中国银行与恒大集团签署了5000亿元的战略合作协议，而这仅是公开报道的数字，实际上可能还存在更多不为人知的资金往来。
广东雄越律师事务所（现改名广东善瞻律师事务所） 中国总所地址: 深圳市福田区益田路新世界中心709 Email：18676735298@163.com 微信：herogosen
越南河内分部地址: Ô VP03, Tầng 9, tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 河内市河东郡HO GUOM PLAZA C座9楼VP03
|
