在中美貿易戰不斷拉鋸背景下，網傳美國制裁中國的有效、致命策略之一是曝光中國官員國外子女檔案。

中國官員在國外子女和資產的情況一直備受關注，據傳，美國方面已經透露，要曝光中國180萬官員之國外子女檔案。這些資料將一一介紹其背景和職務。

據傳，美國總統川普說，與中國發生戰爭起碼要三四千億美金，成本太高。而這180萬官員子女就是中國最大的癌細泡群。爆料是我手中最有效的一張牌，成本很低。誰說我不敢做？我幫着中國反腐，中國民眾應該給我點讚。等着瞧！

不過，無論是美國白宮官方報道還是美國的主流媒體都並沒有相關的消息來源，川普的官方推特也沒有相關的表達。

與此同時，香港東網的一則類似的報道也備受關注。該網站的文章《提防美政治手段曝光華官資產》中表示，美國威脅曝光中國官員在世界各地的親屬狀況，聲稱這是比任何軍事手段更有效的手段。

有中國體制內的“精英”警告說，由於大量中國官員子女出國留學甚至移民，貪腐問題也指向了這些留學生。而美國總統川普是一個不按常規出牌且無所顧忌的人，往往做出常人無法想像的事。一旦他拿出這麽一個名單，哪怕純粹是中情局編造，在今天各地貪官不斷湧現的情況下，肯定會對中國社會帶來巨大震動。對中美這樣的核大國來說，可怕的不是軍事手段、經濟手段、外交手段，而是政治手段。中美較量，中國不會在軍事和經濟力量的差別上吃大虧，要吃虧的將是政治方面。

【大量中國公民賬戶被西班牙銀行凍結，華人在全球成重點監控對象】

西班牙銀行BBVA凍結一批中國公民銀行賬戶的消息近日引發關注。該事件自2018年8月初陸續傳出消息，近6個月時間過去後，有海外華文媒體報道了該事件最新進展，部分解凍賬戶權限下放。

外交部人士約見西班牙駐華人士，就近期旅西中國公民反映銀行賬戶無法正常使用問題進行溝通。

華人賬戶被凍結事件並不是第一次，2016年起，BBVA銀行、西班牙的LaCaixa銀行、Bankia銀行和Santander銀行都曾傳出過對華人客戶賬戶凍結事件。

近日，BBVA銀行解凍華人賬戶權限下放的消息傳出之後，很多僑胞紛紛到銀行進行辦理解凍手續。但沒過多久，該家銀行以“技術故障”為由，拉下鐵閘，並拒絕顧客入內辦理業務。

一位旅西多年的華人老闆，開戶行並不是該銀行，他說：“我們已經在西班牙生活、做生意將近10年。起初剛聽到華人銀行賬戶被凍結的消息時，我的賬戶還可以正常使用，以為是個別事件，也並沒有多在意。但最近，突然收到銀行把我銀行賬戶也凍結的消息，再問我周邊朋友，才知道，這已經是個群體性事件。我們都是正規合法經營，銀行要求提供的資料我們都可以提供。但現在，把我們的賬戶凍結，給我們生活帶來太多不方便，銀行也得承擔我們這方面的損失。”

此次事件中，受牽連的還有留學生。一位學生說：“我到西班牙留學已第三年。2019年年初，我和我的同學們陸續收到銀行賬戶被凍結的消息。一直以來，都是父母從國內給我打錢過來，不知道什麼原因，會被凍結賬戶。我今天來銀行辦理解凍手續，銀行要求我到開戶行解凍。我第一年是在加利西亞地區讀書，所以開戶行也在加利西亞。但現在，要我到那裡辦理解凍手續，顯然很不合理。我之前也關注了很多華文媒體報道的新聞，今天打算到銀行填一個投訴單，堅決維護自己的權益。”

近年來，西班牙頒布反洗錢和反支持恐怖活動相關法令，對銀行賬戶的管理愈加嚴格，尤其加強了對高危人群的管理，是大批銀行賬戶被凍結的根本原因；並非專門針對中國客戶，但是不少華人賬戶開戶後通過“螞蟻搬家”方式違規匯款、以及為及時更新居留工作和收入狀況等種種行為，確實使得他們近年來成為西班牙銀行的重點監控對象。

從報道來看，中國公民被凍結的賬戶不僅有個人賬戶，還有個體戶賬戶、公司賬戶；部分華人反映，不知道賬戶為什麼會被凍結，且由於賬戶被凍結，導致無法及時繳納水電費等基礎生活費用，或需去開戶行申請解凍，給生活、工作帶來了極大的不便。

綜合歐洲時報、海外網及西班牙媒體報道，賬戶會被突然凍結，最主要兩點原因可能是：西班牙銀行正按反洗錢規定，徹查可疑賬戶，而客戶資金的來歷和去向令人懷疑，個人資料不齊全需要補上，就會被“盯上”。

華人賬戶被重點監控？西班牙：反洗錢反偷稅針對所有人。西班牙媒體《西班牙人》報道，西班牙中央銀行所屬的“防止洗錢和貨幣犯罪委員會”早在去年10月就已向所有銀行下令，嚴控旅西華人的賬戶，要注意華人，以及其它高風險國家的儲戶所存在的洗錢風險。

華人商業的合法性成為該的監控焦點。“根據央行的命令，西班牙各銀行已經以前所未有的空前態勢，加強了對華人賬戶的監控。為此，一些銀行已經出台了具體的控制辦法，並已經開始凍結那些在沒有確切證明的情況下，定期向中國及其它亞洲國家匯款的華人賬戶。”