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美国发生史无前例大规模电话税务诈骗案 2014-03-21 19:53:40

美国发生史无前例大规模电话税务诈骗案

May 21, 2013: J. Russell George, Treasury Inspector General for Tax Administration, testifies on Capitol Hill.AP


两个星期以前,大妹从德州打电话告诉我,有人打电话到她家留言,自称是IRS(美国联邦税务局)人员,留下一个号码,要她们call back. 妹夫在网上一查,有成千个post在网上都说收到来自这个号码的电话,来电话者在电话上一开始就说,你欠税多少多少,马上缴清,否则就要没收房子等等。网上议论都说是诈骗。大妹看了网上报道后,就没有理会这个电话。


今天,根据美联社消息,Treasury Inspector General for Tax Administration J. Russell George 昨天介绍 ,大妹家两个星期前所经历的,是美国历史上从未发生过的一次大规模电话税务诈骗 ,行骗者以此方式向遍及美国几乎50个州的2万多纳税人,其中以移民为主要行骗对象,他们自称是IRS 人员,说纳税人欠税,必须马上付清,要求以 prepaid debit 卡或电汇方式缴清欠税。如果纳税人拒绝,将会被逮捕,驱逐处境,吊销驾驶执照,没收生意等等。不可思议的是,居然有上千纳税人被骗,被骗金额高达1百万美元。


行骗者在某些纳税人身上获得成功,部分原因是有些行骗电话的caller ID被伪装,看起来好像是IRS来电,有些情况下行骗者还知道纳税人的后4位社安号码,甚至会传给纳税人一份看起来很像是出自政府机构的电子邮件。


这样的行骗活动起始于去年8月,最近几个月蔓延全国各州,估计是同一伙人。


这个税务电话诈骗有以下破绽,如果受骗人早知道,很容易把它识破:


1。 IRS 有关税务的通知通常以邮局信件的方式告知纳税人,电话通知的可能性极小。在某些情况下,税务稽查有可能先电话通知,但同时一定会有一封来自邮局的正式信件。任何IRS人员如果打电话来,除了报出名字和电话号码外,还必须报出他的employee ID。这个ID也必须在正式信件上显示。IRS 绝无可能用电子邮件方式和纳税人讨论任何税务问题。


2。 IRS 的税务稽查有一套严格程序,不可能一打电话上来就找纳税人要钱。有两种情况,IRS人员会要求纳税人付清欠税。第一,经过稽查程序,纳税人被确定欠税,并且同意稽查人员的结论,这时才可能要求缴纳欠税。第二,通信稽查。IRS在处理纳税人申报税表时,通过电脑和所掌握的信息对比, 发现纳税人少报收入或者多报扣除,会来信通知纳税人因何具体事项欠税,并要求补交欠税。纳税人可以不同意IRS的结论,可以在规定期限内回信讲明自己的理由。在上述两种情况下,都必须经历一个过程,都会给纳税人申辩的机会,绝无可能不走任何程序,直接上来就要钱。


3. IRS 人员绝无可能对纳税人使用诸如逮捕,没收财产,吊销驾照之类的威胁性语言。IRS 只是政府行政机构,不经过司法程序,无权逮捕人或者没收私人财产。 吊销驾照是州政府的权力,跟联邦政府无关。


4。IRS 对欠税要求的付清方式通常是支票,不可能是预付Debit card 和电汇。


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浏览(9268) (0) 评论(18)
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文章评论
作者:马黑 留言时间:2014-03-23 22:01:52
五彩:

我家也是不怎么看留言,因为朋友是打手机,很少打座机,座机来的电话和留言,绝大部分都是telemarketing. 老牛的方法绝对好,从电话打来,自称IRS,没头没脑就要钱,绝对是假,用老牛方法回击他,一定把骗子打退。
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作者:五彩 留言时间:2014-03-23 21:52:19
俺还没收到这样的留言,主要是俺从来不看家里的留言。以后如果收到电话,俺老牛的方法回话。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-23 17:15:28
芹泥:

就我的经验来说,国内电话骗子非常多,我母亲我妹妹遇到过多次,连我回国短短不到一个月的时间中,都遇到过。美国相对而言,好像要少,我在美国25年时间中,我还从来没有遇到过一次。但这次如此大规模的电话诈骗,可是开眼了,
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作者:芹泥 留言时间:2014-03-23 16:18:45
这世界骗子是越来越多了。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-23 14:36:09
北村:

你厉害!你的回答真绝,一定彻底把骗子赶走,不敢在来骚扰你。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-23 14:34:40
百草:

是,看来这是一个具有相当规模的团体诈骗。我怀疑他们或许是从国外比如就是从印度打电话来诈骗,这样就很难追踪了。百草聪明,不可能受骗,估计新移民不熟悉美国情况的人就容易被骗到。电话号码信息估计是很容易就可以搞到手,他们一定是从last name 上去寻找可能的新移民。老中接到此类电话的一定不少。
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作者:牛北村 留言时间:2014-03-23 13:25:15
I received a similar phone call lately. Here is my reply:
"I happen to work at IRS. Please tell me your section number, working ID and your supervisor's name. I will call back."

The caller immediately hung up.
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作者:百草园 留言时间:2014-03-23 06:20:35
马黑,对不起,我用ipad,不知道为什么连中文的博名都输入不对。

yangr,多谢!那句是他们为什么打我工作电话?

大家要小心,这是一个团伙,打电话和接电话的女人非常粗鲁,她冒充IRS的operator,然后还有一个同样老印口音的男的装IRS的资深人员。嘿嘿,不过等他打来电话,我已经在网上发现这是一个诈骗集团,把他训斥了一通。

真正的IRS会用邮递的方式跟你接触,你有权利要求对方出示他的工作ID和联系方式,在你核实后再跟他们合作。IRS已经知道有很多诈骗集团冒充他们,在他们的网站上有警告。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-22 21:01:58
yangr:

谢谢你帮百草翻译,她的电脑是怎么搞的,估计是中文拼音系统的问题?

原来百草也经历了此事,这些骗子胆子够大,我估计在美国生活了比较长的人,受骗的可能性就会小,新移民被骗的可能性就高。他们试了2万人,其中有1000人受骗,骗来的钱就有百万美元了,所以有油水可捞。据说IRS已经采取行动,和电话公司合作,正在追查这些人。
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作者:yangr 留言时间:2014-03-22 20:45:34
帮百草园(还是有几个字译不出来):
我三周前收到过这样的电话。是一伙有印度口音的人讲英语,他们假装IRS,恐吓说什么递解出境之类的话,主攻目标是在美国的移民。还别说,猛一听留言,还吓一跳,因为他们只是让你回电话,还让你请律师什么的,但并没讲欠税或者缴费。我还真回了电话,不过一打就就觉得不对,IRS会没有电话留言系统吗?讲话会这样粗鲁吗?而且为什丰挥□u作电话?后来上网一查,发现是scam。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-22 20:05:50
百草:

你的留言全是乱码,看不懂,怎么回事?
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作者:百草园 留言时间:2014-03-22 19:34:25
и㏄玡Μ过这样电话琌ルΤ讲璣语们安装IRS吓说ぐ递秆挂ぇ类话юヘ标琌国簿チ还别说瞨痙ē还吓铬为们琌让电话还让请师ぐお骸A没讲ろ税┪缴费и还痷电话ぃ过ゴ碞碞觉眔ぃ对IRS会没Τ电话痙ē╰统吗讲话会这样彩鲁吗τ为ぐぅ揣冥u电话来蔍琩发现琌scam
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作者:马黑 留言时间:2014-03-22 16:10:43
冬儿聪明!在美国,凡是钱出去的事,都要分外小心,包括借钱。因为钱一出去,在别人控制下,就不容易回来了。要回来,有走很多法律程序,很难再拿回来。诈骗,那就更难找回来了。
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作者:老冬儿 留言时间:2014-03-22 15:51:28
最近老听说诈骗的事。坚持一个基本原则,凡是别人来要钱的,都得多长个心眼,紧捂钱包,不管是在中国还是美国。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-22 14:05:24
哈哈,阿妞说的太好玩了。
是,人性的弱点贪婪,人性的弱点太善良,都可能被骗子利用。我看骗子永远都有,因为人性的这些特点永远都存在。我已经收过类似的电子邮件了。冒充北京一个老同学老公,说在伦敦出差,丟了钱包,向我借钱。数额不大,就是几千美元。我一看见就知道是假。第二天就收到老同学老公邮件,提醒大家警惕受骗。
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作者:阿妞不牛 留言时间:2014-03-22 01:25:59
是啊,润涛阎是很厉害的!
诈骗是利用人性两个最根本的弱点:一是胆小怕事,二是贪图小利。对于第一点,强盗是用刀枪,骗子是装神弄鬼;对于第二点,是骗子的专利:钓鱼。或者俺那篇微型小说《老母鸡与玉米粒》说的,用线穿个玉米粒钓老母鸡。
而最无耻的骗子,是利用人性的善良。这就是那些捐款骗局,包括郭美美代表的中国红十字会。美国也有各种各样“救济海地埃塞俄比亚灾民”甚至“救助流浪猫狗”的“爱心鸡精会”。最常见的是哪天马黑你收到一个来自“阿妞不牛”的电子邮件,声称俺在巴黎开会,掉了护照钱包,请你十万火急电汇一万美金,回来俺把游艇变卖了还你。千万不要理俺啊,呵呵。
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作者:马黑 留言时间:2014-03-21 22:50:57
阿妞:

这话太经典:傻子多了,骗子不够用。我真想不出来,为什么还真有那么多人会受骗
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作者:阿妞不牛 留言时间:2014-03-21 20:33:46
哈哈,还是润涛阎一句话:傻瓜多了,骗子不够用。
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